Asuntos financieros y de riesgos

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Normatividad

Circular Básica Jurídica P1 Titulo IV Capítulo IV Página web

Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Ley 2195 del 18 de enero 2022 Página web

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

Decreto 830 del 2021 Página web

Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).