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Actas y presentaciones
Actas y presentaciones del comité de OC. 2020 – 2024 DescargarDocumentos de interés
Comité de Oficiales de Cumplimiento de la SFC DescargarLas presentaciones y documentos compartidos por la SFC en el marco del Comité de Oficiales de Cumplimiento desde 2021 al 2023.
Introducción a la OFAC DescargarDocumento publicado por la OFAC que describe la historia de la organización, sanciones, listas y procedimientos que aplican de acuerdo a la normativa que les rige.